您所在的位置:福全网>财经>打击非法网络炒汇!这家第三方支付巨头又出手了

打击非法网络炒汇!这家第三方支付巨头又出手了

2019-10-24 19:01:50 作者:匿名 阅读:4632

 

中国基金会记者武玉

过去一段时间,人民币汇率波动很大,外汇市场非常活跃。一些非法外汇交易平台再次掀起波澜。

最近,腾讯抓住了另一个非法网络投机者!

腾讯支付公司财付通(Tenpay)发布风险警告称,一些非法二元期权平台以“易操作、高回报”为诱饵,向国内投资者推销“互联网金融产品”。在日常交易监控和风险调查中,一家服务公司被发现以二元期权交易非法外汇、股票和比特币。经过核实和确认后,财付通立即关闭了商户的支付权限,以防止其继续非法交易。

年中,国家外汇管理局表示,国家外汇管理局已于去年开始打击非法融资融券交易。截至目前,最新数据显示,近1000个非法网站已经关闭,其中926个已经关闭,29个已经清理完毕,4个已经移交给公安部门。

腾讯抓住了另一名非法外汇投机者。

近日,腾讯支付公司财付通(Tenpay)发布风险警告,称在日常交易监控和风险调查中,财付通的风险管理部门发现一家服务公司高度可疑,日交易金额庞大,但严重偏离公司实际业务,交易过程中存在大量可疑行为。经过深入分析,其真实交易指向一个“二元期权交易平台”(见下图)。

经过验证,该平台用于二进制期权的外汇、股票和比特币交易。它属于中国法律禁止的网上外汇投机和外汇期货。经过核实和确认后,财付通立即关闭了商户的支付权限,以防止其继续非法交易。

还有使用微信、qq和其他平台的交易。

值得注意的是,7月份,财付通刚刚抓住了一个非法的外汇投机网络。当时,财付通的风险管理部门在商户交易的日常监控和风险调查中,基于种子商户对黑色生产业务模式的深度挖掘和对市场的测量,发现了一个新的变体微交易平台[max美元交易所。具体方法如下:

1.关注公共号码“max西瓜交易所”,在公共号码中提供qq群二维码和个人微信号,为微交易网站提供最新的二维码门户;

2.添加qq群聊(下图中的“西瓜新群”)后,在平台入口处获取最新二维码,通过微信扫描相册二维码,在微信浏览器中打开网站,或者添加个人微信号获取交易网站的最新二维码;

3.赌博用美元汇率看起起伏伏,邀请朋友分享7级佣金,涉嫌多级回扣分配;

4.支付方法是在网页中生成支付二维码,用户可以通过长按二维码或将二维码保存到相册中进行扫描支付。

经调查发现,平台上显示的美元汇率指数趋势图与网站上宣称的“中国银行”官方美元和人民币汇率指数实时趋势图相差甚远。判断美元的看涨和看跌汇率是吸引国内用户在黄金交易中赌博的一个花招。如果国内用户登录使用,不仅存在资金安全风险,还可能违反刑法和涉嫌赌博。

财付通风险管理部门发现上述平台后,立即采取措施关闭平台支付界面。根据平台的交易特点和客户特点,整合交易金额、交易特点、业务类型、行业特点、涉及的地理区域、投诉信息等。并采取了可疑交易监测和打击措施。鉴于撞击监测条件,采取了拦截和关闭等风险防范措施。随后,财付通将进一步分析和挖掘资金和注册信息,打击商户违规行为。

谎称取得境外监理资质

深圳、上海多个非法外汇交易平台被检查

今年8月,上海警方对一起涉及非法外汇交易平台“富马哥”的涉嫌欺诈案件展开调查。

据警方知情人士提供的证据显示,潘富平在中国建立了一个名为“富尔曼欧洲(Furman Europe)”的黄金和外汇投机黑色平台,以吸引来自全国各地风险承受能力较低的投资者。三年多来,潘富平吸收了7.5亿多元资金,大量资金下落不明。

外汇黑平台只能进出,也鼓励投资者充当平台代理。代理商负责吸引散户投资者参与投资。开户越多,金额越大,客户投资的一部分将获得奖励。

该平台谎称获得了海外监管资格,利用虚构的东西拥有海外背景,并强调了平台的合规性。

在官方网站上,富美声称是新西兰公司温森特国际信息有限公司在中国的总代理。事实上,wincent没有新西兰金融市场管理局(fma)颁发的金融衍生品许可证,也不具备相关外汇交易资格。

世界上臭名昭著的ironfx公司在获得海外监管资格方面也撒了谎。其官方网站宣传其总部位于塞浦路斯,并接受欧盟委员会、英国fca和其他机构的监管。平台宣传零风险投资,本金可扩大500倍,利润巨大。通过打电话、参加金融交易会和分发高比例的赠款,人们可以在短时间内被吸引到开户和接待大量客户。从2014年10月起,投资者在铁汇平台上投资的资金“无法收回”,最终意识到他们将“输光所有的钱”。

2015年2月,160名中国投资者起诉塞浦路斯监管机构。去年11月,欧盟cysec官方监管机构对铁辉事件处以33.5万欧元罚款,并未调查大部分中国投资者的资金回收情况。2017年3月,铁辉案在上海浦东法院审理,涉案金额3300万元。铁辉中国的运营经理韩某和游某被判非法运营。

今年5月,国家外汇管理局公开报告了一起非法网上外汇交易平台案件,并强调国内监管部门尚未批准任何机构在中国开展或代理外汇存款业务。

报告证实,深圳新科商务咨询有限公司为境外股东经营的网上外汇交易平台提供业务推广服务,邀请境内投资者参与境外外汇存款交易,违规收取服务费,违反《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条,性质恶劣。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十一条,国家外汇管理局深圳分局对公司给予警告,责令改正,并处以118万元罚款。

外汇局:打击非法融资融券交易

近1000个非法网站已经关闭

5月底,国家外汇管理局总会计师孙天奇在出席金融街论坛时表示,外汇保证金交易杠杆非常高。中国禁止200倍和300倍杠杆交易,但它在国外是开放的。因此,一些外国公司,甚至一些国内公司从国外获得许可证,然后成立一个website/╱app为国内提供服务。国家外汇管理局去年开始打击非法融资融券交易。截至目前,最新数据显示,近1000个非法网站已经关闭,其中926个已经关闭,29个已经清理完毕,4个已经移交给公安部门。

非法互联网交易的两大风险

投资风险很高,不可能起诉。

根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇存款交易活动的通知》等法律法规,未经批准的外汇期货和外汇存款交易活动属于违法行为,当事人双方不受法律保护。与此同时,2016年,证监会针对二进制期权平台发布的风险警告也明确表示,二进制期权平台在互联网上的交易行为类似于赌博,当地公安机关已经对二进制期权网络平台提起欺诈诉讼。

李察通表示,过去一段时间,人民币汇率波动很大,外汇市场非常活跃。一些非法的二元期权平台以“易操作、高回报”为诱饵,向国内投资者推销“互联网金融产品”。这些产品的共同特点是结构复杂、分销过程不规则、监管困难、投资风险高。

投资者参与网上外汇交易和外汇期货(包括二元期货)不仅违法,而且面临更大的资本风险。

二元期权交易同时有两大风险:

1.交易平台大多在海外注册,服务器也位于海外。在中国没有可供执行的实际营业地或资产。一旦服务提供商违约,投资者就无法在中国提起诉讼,也无法保护自己的权益。

2.国内投资者对标的资产走势的判断决定了损益结果,存在投资风险。

七大网络中典型的“外汇投机”骗局

尽管外汇期货交易尚未在中国推出,但地下外汇交易平台仍被巨额利润反复禁止。这些平台大多是封闭的赌桌。许多平台还通过后台控制客户信息、操纵价格和调用反订单,导致投资者损失所有资金。据悉,目前互联网上“外汇投机”的典型骗局如下:

虚假欺骗1:获得境外监管资格。小说有海外背景,强调平台合规的权威性。

虚假欺骗2:投资专家和大v交易者。据称,专业人士会处理好它,并及时停止亏损,“即使躺下也能赚钱。”

虚假欺骗3:人们拉着人们离线发展。利用亲戚朋友、熟人和其他关系介绍他人进行外汇投机,并从中吸引家庭佣工。

虚假欺骗4:以投资公司外汇平台的名义。有工商营业执照不具备经营外汇业务的资格。

虚假欺骗5:资金是安全且容易获得的。汇款时,收款人通常不是平台公司,因此很难追踪汇款的目的地。

虚假欺骗6:使用正式的交易软件。事实上,这是一种以外汇为噱头的虚假交易,赌博交易的规则是人为制定的。“拆仓”、“滚钱逃跑”的事件时有发生,投资者损失了所有的钱。

虚假欺骗7:低门槛高收入。宣传会根据杠杆率加大本金投入,回报良好。

编辑:武玉

中国基金会新闻:关于基金会所有关注的报道

中国财经新闻